Bütün yenilikləri Facebook səhifənizdə izləyin. Yalnız "Bəyənirəm" edin.

08:01 - 22.09.2018  
Ağalarovların adı ABŞ-da şübhəli pul köçürmələrində hallandı
Tarix: 14-09-2018, 18:15 | Bölmə: Xəbərlər » Dünyada

Trampın oğlu və ruslar arasında 2016-cı ilin iyununda "Trump Tower”da keçirilən görüşdən sonra şübhəli tranzaksiyalar ABŞ təhqiqatçılarının diqqətin cəlb edir

Ağalarovların adı ABŞ-da şübhəli pul köçürmələrində hallandıABŞ-ın "BuzzFeed” saytı 2016-cı ilin iyununda Donald Trampın oğlu ilə ruslar arasında görüşdən sonra həyata keçirilən maliyyə əmliyyatlarının incələndiyini xəbər verib.

Xatırladaq ki, həmin ilin iyunun 9-da baş tutan görüşdə, Ağalarovlar ailəsini ABŞ-da təmsil edən Nataliya Veselnitskaya ilə bərabər Rusiya tərəfdən "Crocus Group”un vitse-prezidenti İrakli Kaveladze, hərbi kəşfiyyatçı Rinat Axmetşin,həmçinin tərcüməçi Anatoli Samaroçnı iştirak ediblər. Trampı isə eyni adlı oğlu, kürəkəni Cared Kuşner və həmin vaxt seçki qərargahının keçmiş rəhbəri Pol Manafort təmsil edib. ABŞ mətbuatının yazıdğına görə, görüş zamanı Veselnitskaya Donald Trampın əsas rəqibi Hillari Klintonla bağlı kompromat xarakterli materiallar verib.

"Sənədlər göstərir ki, Vladimir Putinə və Donald Trampa yaxınlığı ilə bilinən Araz Ağalarov bütün bu geniş maliyyə şəbəkəsinin mərkəzində olub, həmçinin özü, oğlu və "Trump Tower”dəki görüşdə iştirak edənlər üçün xarici hesablardan pul köçürülməsini təşkil edib”, - məqalə müəllifləri Entoni Kormyer və Ceyson Leopold yazır.

Federal orqanlardan "BuzFeed”ə verilən məlumata əsasən müstəntiqlər diqqətlərini şübhəli hesab etdikləri iki tranzaksiyaya yönəldiblər. Bunlardan biri həmin görüşdən sonra, ikincisi isə 2016-cı ilin noyabrındakı seçkilərdən sonra baş tutub.

"İlk seriya 2016-cı ilin iyunun 20-də həyata keçirilib. Həmin vaxt Ağalarova məxsus ofşor şirkəti özünün Nyu-York bankındakı şirkət hesabına 19,5 milyon dollar pul köçürüb. İkinci axın isə həmin ilin noyabrında, seçkilərdən sonra başlayıb. Ağalarovlar ailəsi Rusiyadakı bankdan milyarderin oğlu Emin Ağalarovun və iki dostunun Nyu-Cersidəki hesabına 1,2 milyon dollar pul yatırıb.

"BuzzFeed” həmin hesaba (Nyu-Cersi) 2015-ci ilin yayından heç vaxt pul gəlmədiyi, lakin birdən birə seçkidən sonra belə məbəğin köçməsinin müstəntiqlərdə şübhə oyatdığını yazıb.

Seçkidən sonra Nyu-Cersidəki hesaba yatırılan pullar Ağalarovların "Tramp Tauer”dəki təmsilçisi İrakli Kaveladzenin şirkətlərinə ötürülüb. Məhz Kaveladze Emin Ağalaroviun britaniyalı agenti Rob Qoldstoun vasitəsilə görüşün Trampın məkanında keçrilməsini təklif edibmiş.

ABŞ hüquq mühafizə orqanları bu cür qəribə pul köçürmələri ilə Rusiyanın ABŞ-dakı siyasi prosesə müdaxiləsini necə maliyyələşdirildiyi üzərində baş sındırırlar.

Məqalədə bu ərtaflı təsvir olunub:

"Trump Tower-dəki görüşdən 11 gün sonra Araz Ağalarov "Silver Valley Consulting” adlı şirkətin köməyi ilə çoxmilyonlu pul köçürməsi yerinə yetirib. Müstəntiqlər burada şabhəli məqamlaırn olduğunu qeyd edirlər. Belə ki, "Silver Valley” dünyada çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınmaq üçün sığınacaq məkanı sayılan Britaniya Vircin adalarında "poçt qutusu” hesab olunur. 2016-cı ilin iyunun 20-də "Silver Valley” "Societe Generale Suisse” bankının Sürixdəki hesabından Ağaalarovun ABŞ-da "Morgan Stanley” bankındakı hesabına 19,2 milyon dollar pul köçürüb.

ABŞ bank müfəttişləri "Silver Valley”in 2012-ci ildə vergidən yayınan və dövlət əmlakını soymaqda şübhəli bilinən bir rusiyalı iş adamından 900 min dollar, növbəti ildə isə Rusiyanın pul yuma sxemində iştirakçısı olmaqda şübhələnən digər bir şəxsdən iki dəfə pul aldğını müəyyən ediblər.

Seçkilərdən 13 gün sonra isə Ağalarovların Rusiyadakı hesablarında Nyu Cersidəki hesaba 19 köçürmə gerçəkləşdirilib. "TD Bank"da açılan həmin hesaba 2015-ci ilin yayında cəmi 200 dollar pul olub. 2016-cı ilin noyabrından 2017-ci ilin iyununa qədər isə bu rəqəm 1,2 milyon dollara qədər artıb.

Məqalədə noyabrdakı pul köçürmələrinin yuxarıda adı çəkilən İrakli Kaveladzeyə məxsus "Corsy International” şirkətinə yönləndirildiyi vurğulanır.

"Corsy İnternatioonal” isə Hudzon çayı sahilində olduqca kiçik bir ofisdə yerləşir. Müstəntiqlər həmin kiçik ofisdə Kaveladze, Ağalarovlar və digər partnyorlara məxsus 8 şirkətin olduğunu aşkar ediblər.

"Sənədlər onu göstərir ki, həmin pul köçürmələrininçoxu 2016-cı ilin iyununda məlum görüşüdə vasitəçilik etmiş, musiqi prodüseri Rob Qoldstouna məxsus "Oui 2 Entertainment” və Kaveladzenin "Corsy international” şirkətinin payına düşür. Bank müffətişləri bunu da şübhəli sayır. Çünki "Corsy” idxal-ixracla məşğul olan, "Oui 2” isə musiqi şirkəti sayılır. Belə şirkətlər arasında pul tranzaksiyalaırn baş tutması isə heç bir məntiqə sığmır.

Xəbər 140 dəfə oxunub






Oxşar xəbərlər

İlyas İsmayılovun oğlu üçün killer polkovnik - üç güllənin üç sirri...
Xəlil Rzanın xanımı şikayətçidir – 4 mini ödənilməyib
Bu sözlərin yazılışı DƏYİŞDİ – SİYAHI
Eldar Əzizov yüksək vəzifəli məmuru işdən azad etdi
36 yaşlı Bakı sakini itkin düşüb
ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirdi
Avropa Liqasında ilk tura yekun vurulub- NƏTİCƏLƏR
Rusiya hökumətinin vəkili zorlamada ittiham olunur
Prezident Ramil Usubovu mükafatlandırdı (FOTO)
Etimad İsmayılovla Sevil Nuriyevanın -BÖYÜK SEVGİ HEKAYƏSİ
Gözəl Dəmirov Etimad İsmayılovu NİYƏ öldürüb?
BU GÜN AŞURADIR - ZİYARƏTGAHLARDA CANLANMA VAR
Ərdoğan ABŞ-la strateji tərəfdaşlığa ümid bəsləyir
Küveyt parlamentinin sədri Azərbaycana gəlib
GÖMRÜK İNSPEKTORU VƏZİFƏSİNDƏN QOVULDU - Rüşvətə görə
Azərbaycanda Neftçilər günüdür
İlyas İsmayılovun oğlu öldürülüb; qatil polis polkovnikidir!
Hindistanda “islam boşanması” qadağan olundu
Bəşər Əsəd də Putinə başsağlığı verib
DGK sədri Səfər Mehdiyev Latviya səfiri ilə görüşüb
Köçəryan Paşinyanı “tez alışıb yanan” meteoritə bənzətdi
40 yaşlı qadını restoranda zorladılar – Bakıda
Çin ABŞ dövlət borcuna yatırımı azaltdı
Bu axmaqlığa qarşı olan kitab niyə qadağan edilir?
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiya tərəfinə başsağlığı verib
"Xətai" metrosu bağlanacaq - Vaxtı bilindi
Sirri açılmayan Pasxa adası – FOTO
Avstriyanın vitse-kansleri Azərbaycandadır
Aya uçacaq ilk turist - 42 yaşlı milyarder kimdir?
Qələbə bayrağımızı Xankəndinə əsgər Heydər Əliyev asacaq
Müharibə başlasa... - Qarabağın kimə qalacağını Putin deyəcək?
Əli Həsənov yazır: “Paşinyan o sərvətdən öz şəxsi payını istəyir…”
Prezident milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun şücaətindən danışdı
"Kəmaləddin Heydərovun səhhəti barədə yazılanlar şayiədir" - Füzuli Musayev
ZİYA MƏMMƏDOV HƏBS OLUNMALIDIR, AMMA… – 700 milyonluq “səhv” və cəzasızlıq…
Azad seks
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
Tramp "Suriya məsələsi"nə" nöqtə qoyacaq
Evləri çılpaq təmizləyən qadın sərvət qazanır — FOTOLAR (18+)
Prezident səfiri və 6 əməkdaşını işdən qovdu
Rus müğənnisi Dima Bilan avtoqəzaya düşdü
Şimali və Cənubi Koreyanın rəhbərləri DİALOQ edib
Paşinyanın Qarabağa qəfil səfəri - Ermənistan təşvişdədir
BÜRCÜNÜZ NƏ DEYİR – 18 sentyabr
Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinə 3 milyon manat ayrılıb
Ərdoğan Merkellə görüşə 8 qovluqla gedəcək
Cüdo millimizin heyətində dəyişiklik edildi – ADLAR
Gəncədə qəbiristanlıqda işləyən qadın döyülüb
VƏTƏNDAŞLAR POLİSƏ TƏŞƏKKÜR EDİR
Sahil Babayev əhalinin məşğulluğundan danışıb
Şəbnəm Tovuzlu Aşuradan danışıb - "Matəmimi tutacağam"
XİN sözcüsünə PA-da yüksək vəzifə verildi
İranda Xəzər dənizinin adını dəyişdirirlər
ERMƏNİLƏR ÜZEYİR HACIBƏYOVU BELƏ ÖLDÜRÜB! - VİDEO
Avstriya kanslerinin müavini Azərbaycanda səfərdədir
Gözlənilən 2020-ci il böhranında ABŞ-ın rolu və…
18 sentyabr – Milli Musiqi Günüdür
Kəmaləddin Heydərov şəkərdən əziyyət çəkir - parada ona görə gəlməyib
Tədris ili və Bakının tıxaclı günləri başladı
"Ələt Azad İqtisadi Zona"sı barədə sərəncam imzalandı
“Ermənistan son günlərdə 4-5 hərbçi itirib...” - RƏSMİ
ŞOK OLAY! - Təhsil Nazirliyinin Gəncə ƏMHM-in möhürü və direktoru "yoxa çıxıb" - NİYƏSİ
Şəhərin mərkəzində qızların sinəsində şəkil çəkdi – VIDEO
Əsgər Heydər Əliyev and içdi - VİDEO
111 yaşlı kişinin hələ də məşq edir - FOTO
Gürcüstan Ermənistanın blokadasını gücləndirdi
Bu dərman insan həyatı üçün təhlükəlidir
Trampdan Ukraynadan üzr istəmək tələb olundu
Ərdoğan və Putindən birgə bəyanat - VİDEO (YENİLƏNİB)
ULDUZ FALINIZ – 18 sentyabr

Bütün xəbərlər

2018-SARI İT BİZƏ NƏLƏR VƏD EDİR?
love HƏR ŞEY "İT" KİMİ OLACAQ
am DİNAMİK İNKİŞAFIMIZ DAVAM EDƏCƏK
lol HEÇ VECİMƏ DƏ DEYİL
tongue AZƏRBAYCANDAN BAŞ GÖTÜRÜB QAÇACAĞAM
crying TRAMP NEFTİN QİYMƏTİNİ QALDIRMAĞA NAİL OLACAQ
what QARABAĞI GERİ ALACAĞIQ
wink SƏN SAYDIĞINI SAY, GÖR Kİ, FƏLƏK NƏ SAYACAQ
recourse DOLLAR 2 MANATDAN BAHA OLACAQ
angry ACLIQ, YOXSULLUQ GƏLİR
tongue ALLAH BİLİR OLACAĞI...

«    Sentyabr 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        Ünvan: Bakı şəhəri, Mətbuat prospekti, 529-cu məhəllə, Azərbaycan nəşriyyatı, 1-ci mərtəbə.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Script time: [0.19464] initstartout [0.00019] initstartin [0.00096] calstart [0.02199] calend [0.00059] topnewsend [0.00469] rsssend [0.00000] ehgend [0.01085] tagsstart [0.00066] tag-initendin [0.00000] initendout [0.00001] weathend [0.00000] end [0.15464]