Bütün yenilikləri Facebook səhifənizdə izləyin. Yalnız "Bəyənirəm" edin.

18:29 - 15.10.2019  
Ağalarovların adı ABŞ-da şübhəli pul köçürmələrində hallandı
Tarix: 14-09-2018, 18:15 | Bölmə: Xəbərlər » Dünyada

Trampın oğlu və ruslar arasında 2016-cı ilin iyununda "Trump Tower”da keçirilən görüşdən sonra şübhəli tranzaksiyalar ABŞ təhqiqatçılarının diqqətin cəlb edir

Ağalarovların adı ABŞ-da şübhəli pul köçürmələrində hallandıABŞ-ın "BuzzFeed” saytı 2016-cı ilin iyununda Donald Trampın oğlu ilə ruslar arasında görüşdən sonra həyata keçirilən maliyyə əmliyyatlarının incələndiyini xəbər verib.

Xatırladaq ki, həmin ilin iyunun 9-da baş tutan görüşdə, Ağalarovlar ailəsini ABŞ-da təmsil edən Nataliya Veselnitskaya ilə bərabər Rusiya tərəfdən "Crocus Group”un vitse-prezidenti İrakli Kaveladze, hərbi kəşfiyyatçı Rinat Axmetşin,həmçinin tərcüməçi Anatoli Samaroçnı iştirak ediblər. Trampı isə eyni adlı oğlu, kürəkəni Cared Kuşner və həmin vaxt seçki qərargahının keçmiş rəhbəri Pol Manafort təmsil edib. ABŞ mətbuatının yazıdğına görə, görüş zamanı Veselnitskaya Donald Trampın əsas rəqibi Hillari Klintonla bağlı kompromat xarakterli materiallar verib.

"Sənədlər göstərir ki, Vladimir Putinə və Donald Trampa yaxınlığı ilə bilinən Araz Ağalarov bütün bu geniş maliyyə şəbəkəsinin mərkəzində olub, həmçinin özü, oğlu və "Trump Tower”dəki görüşdə iştirak edənlər üçün xarici hesablardan pul köçürülməsini təşkil edib”, - məqalə müəllifləri Entoni Kormyer və Ceyson Leopold yazır.

Federal orqanlardan "BuzFeed”ə verilən məlumata əsasən müstəntiqlər diqqətlərini şübhəli hesab etdikləri iki tranzaksiyaya yönəldiblər. Bunlardan biri həmin görüşdən sonra, ikincisi isə 2016-cı ilin noyabrındakı seçkilərdən sonra baş tutub.

"İlk seriya 2016-cı ilin iyunun 20-də həyata keçirilib. Həmin vaxt Ağalarova məxsus ofşor şirkəti özünün Nyu-York bankındakı şirkət hesabına 19,5 milyon dollar pul köçürüb. İkinci axın isə həmin ilin noyabrında, seçkilərdən sonra başlayıb. Ağalarovlar ailəsi Rusiyadakı bankdan milyarderin oğlu Emin Ağalarovun və iki dostunun Nyu-Cersidəki hesabına 1,2 milyon dollar pul yatırıb.

"BuzzFeed” həmin hesaba (Nyu-Cersi) 2015-ci ilin yayından heç vaxt pul gəlmədiyi, lakin birdən birə seçkidən sonra belə məbəğin köçməsinin müstəntiqlərdə şübhə oyatdığını yazıb.

Seçkidən sonra Nyu-Cersidəki hesaba yatırılan pullar Ağalarovların "Tramp Tauer”dəki təmsilçisi İrakli Kaveladzenin şirkətlərinə ötürülüb. Məhz Kaveladze Emin Ağalaroviun britaniyalı agenti Rob Qoldstoun vasitəsilə görüşün Trampın məkanında keçrilməsini təklif edibmiş.

ABŞ hüquq mühafizə orqanları bu cür qəribə pul köçürmələri ilə Rusiyanın ABŞ-dakı siyasi prosesə müdaxiləsini necə maliyyələşdirildiyi üzərində baş sındırırlar.

Məqalədə bu ərtaflı təsvir olunub:

"Trump Tower-dəki görüşdən 11 gün sonra Araz Ağalarov "Silver Valley Consulting” adlı şirkətin köməyi ilə çoxmilyonlu pul köçürməsi yerinə yetirib. Müstəntiqlər burada şabhəli məqamlaırn olduğunu qeyd edirlər. Belə ki, "Silver Valley” dünyada çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınmaq üçün sığınacaq məkanı sayılan Britaniya Vircin adalarında "poçt qutusu” hesab olunur. 2016-cı ilin iyunun 20-də "Silver Valley” "Societe Generale Suisse” bankının Sürixdəki hesabından Ağaalarovun ABŞ-da "Morgan Stanley” bankındakı hesabına 19,2 milyon dollar pul köçürüb.

ABŞ bank müfəttişləri "Silver Valley”in 2012-ci ildə vergidən yayınan və dövlət əmlakını soymaqda şübhəli bilinən bir rusiyalı iş adamından 900 min dollar, növbəti ildə isə Rusiyanın pul yuma sxemində iştirakçısı olmaqda şübhələnən digər bir şəxsdən iki dəfə pul aldğını müəyyən ediblər.

Seçkilərdən 13 gün sonra isə Ağalarovların Rusiyadakı hesablarında Nyu Cersidəki hesaba 19 köçürmə gerçəkləşdirilib. "TD Bank"da açılan həmin hesaba 2015-ci ilin yayında cəmi 200 dollar pul olub. 2016-cı ilin noyabrından 2017-ci ilin iyununa qədər isə bu rəqəm 1,2 milyon dollara qədər artıb.

Məqalədə noyabrdakı pul köçürmələrinin yuxarıda adı çəkilən İrakli Kaveladzeyə məxsus "Corsy International” şirkətinə yönləndirildiyi vurğulanır.

"Corsy İnternatioonal” isə Hudzon çayı sahilində olduqca kiçik bir ofisdə yerləşir. Müstəntiqlər həmin kiçik ofisdə Kaveladze, Ağalarovlar və digər partnyorlara məxsus 8 şirkətin olduğunu aşkar ediblər.

"Sənədlər onu göstərir ki, həmin pul köçürmələrininçoxu 2016-cı ilin iyununda məlum görüşüdə vasitəçilik etmiş, musiqi prodüseri Rob Qoldstouna məxsus "Oui 2 Entertainment” və Kaveladzenin "Corsy international” şirkətinin payına düşür. Bank müffətişləri bunu da şübhəli sayır. Çünki "Corsy” idxal-ixracla məşğul olan, "Oui 2” isə musiqi şirkəti sayılır. Belə şirkətlər arasında pul tranzaksiyalaırn baş tutması isə heç bir məntiqə sığmır.

Xəbər 1404 dəfə oxunub






Oxşar xəbərlər

GDU-nun diplomsatan kafedra müdiri həbs edildi
Göygöl DYP-yə yeni rəis təyin olunub
ABŞ Türkiyənin polad məhsullarına gömrük rüsumlarını artırır
Hadi Rəcəbli: “Biz islahat apardıq və pensiya yaşı 65-ə çatdırıldı”
PA-nın şöbə müdiri boş zalın qarşısında 1 saat danışdı - Rüsvayçılıq - FOTO
“Jurnalistika və həyəcan” - Könül Alı yazır
Mətbuat Şurasının "trol"u yenə sayıqladı (?) "RƏDD OL!" cavabını aldı
İlham Əliyev Ərdoğanla görüşdü – FOTO
Erməni xalqının üstündəki silinməz ləkələr - Xocalıdan Njdeyə kimi...
İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının qalibləri açıqlanıb
Ərdoğan Azərbaycandadır - FOTOLAR (YENİLƏNİB)
Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycandadır - FOTO
Ərdoğan Bakıya gəlir
Ərdoğan: "NATO bizə cavab verə bilmir"
Samux PŞ-yə yeni rəis müavini təyin olunub
Yunis Səfərovun silahdaşlarına hökm oxunub
İlham İsmayıl: “Terror riski Azərbaycanda xeyli azalıb”
Afaq yenə "soyundu" – FOTO
Bakının israrı - İrəvanda cəlladın heykəli söküləcəkmi?
Naxçıvanlı iş adamı Moskvada baltalandı: VİDEO
Abbas Abbasovun oğlu kriminal avtoritetlə görüntüləndi
Bakıda iki oğlanın nişanı oldu - Üzük taxıb öpüşdülər
Elton ölkədən getdi: Şərəfsizlər, didin bir-birinizi...
PKK lideri Karayılan ABŞ-a müraciət etdi
Hollandiyalı hakim yığmamızdan üzr istədi
Fövqəlnazir 3 rayonun icra başçısını Bakıya çağırdı
Polşada parlament seçkilərində Kaçinskinin partiyası qalib gəlib
Vasim Məmmədəliyev vəfat edib
Prezident: "Bizim cəmiyyətimizdə kasıblar olmamalıdır"
Prezident ailəsinin istirahət FOTOLARI
Arif Hacılı yenidən Müsavat Partiyasının yeni başqanı oldu - NƏTİCƏLƏR
Kraliça sarayı təcili tərk etdi - Siçovula görə
Vaqif Dərgahlı “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilib
Jirinovski şərq mətbəxtindən şikayətləndi
Təhsil nazirindən yeni - TƏYİNAT
“1937-ci ilin olacağını heç kəs ağlına gətirmirdi. Dəhşət idi” - S.Rüstəm
Yeniyetmə şahmatçımız dünya çempionu oldu
Lələ Təpə əsgərlərindən İlham Əliyevin nidasına cavab
Müsavat Partiyasının IX qurultayı keçirilir
“Rövnəq Abdullayev istefa verdi” uydurması kimin işi idi...
Dünya qlobal böhrana sürüklənir
Heç kimin görmədiyi “Siyahıyaalma” – Bu saxtakarlıq kimə lazım idi?
Gəncəyə yeni prokuror təyin edilib
Aşqabadda polemika: Əliyev yenidən söz alıb və Paşinyana cavab verib
Gəncənin prokuroru Baş Prokukorluqda yüksək vəzifəyə təyin olundu
“Sən küçəyə lüt çıxa bilərsən? Azadlıqdır da, çıx...”
Rafael Cəbrayılov prokurorluğa çağırılıb
Elmar Vəliyevin 4 milyonluq borcu-QALMAQAL
Göygöl ərazisində naməlum meyit aşkarlanıb
GDU yazılanları yalanlayır - RƏSMİ MÜRACİƏT
Xalq artisti də "Maşın"dan getdi - ŞOU
Bakıdakı qəzada ər-arvad yaralandı
Türk Ordusunun məhv etdiyi terrorçu sayı 277-yə çatdı
Sıla “Barış Pınarı” səbəbindən konsertlərini təxirə saldı
Heydər Əliyev Fondu Mübariz İbrahimovun atasının müalicəsini öz üzərinə götürdü
Çin UFO-ya bənzəyən yeni silah hazırlayıb
Asim Mollazadə: “Azərbaycan diasporu ABŞ-da çox zəifdir”
Əli Kərimlinin yaxın adamının səs yazısı: "Heç kim gəlmir, biabır oluruq" - AUDİO
Fuad Qəhrəmanlı qızlarından imtina etdi – EKSKLÜZİV
“ADAU-nu tanıdaq” layihəsi bu dəfə Şəmkirdə rellaşıb
"AXH"-də "Qadın əməliyyyatı" - Budurmu müxalif siyasi əxlaq ?
İsa Qəmbər Müsavat başqanını seçdi
Moskva Paşinyana qarşı “məxməri inqilab” hazırlayır
Prezident Rusiya nümayəndə heyətini qəbul edib
Firudin Cəlilov danışdı: “...test üsulunu təhsilə Vurğun yox, Firudin gətirib”
Beyləqanda döyülərək küçəyə atılan qız ölüb
“Milan” yeni baş məşqçisini açıqladı – Rəsmi
Məzahir Pənahovun qardaşına vəzifə verildi
“Yaltaqlıq cinayət sayılsın” – Məşhur vəkildən təklif
Göyçayda 4900 ABŞ dolları oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bütün xəbərlər

2019 - SARI QABAN NƏLƏR VƏD EDİR?
love HƏR ŞEY "QABAN" KİMİ OLACAQ
love DEMOKRATİYAYA DOĞRU BİR AZ DA İRƏLİLƏYƏCƏYİK...
am DİNAMİK İNKİŞAFIMIZ DAVAM EDƏCƏK
lol HEÇ VECİMƏ DƏ DEYİL
tongue AZƏRBAYCANDAN BAŞ GÖTÜRÜB QAÇACAĞAM
crying TRAMP NEFTİN QİYMƏTİNİ QALDIRMAĞA NAİL OLACAQ
what QARABAĞI GERİ ALACAĞIQ
wink SƏN SAYDIĞINI SAY, GÖR Kİ, FƏLƏK NƏ SAYACAQ
recourse DOLLAR 2 MANATDAN BAHA OLACAQ
angry ACLIQ, YOXSULLUQ GƏLİR
tongue ALLAH BİLİR OLACAĞI...

«    Oktyabr 2019    »
BeÇaÇCaCŞB
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
        Ünvan: Bakı şəhəri, Mətbuat prospekti, 529-cu məhəllə, Azərbaycan nəşriyyatı, 1-ci mərtəbə.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Script time: [0.33889] initstartout [0.00023] initstartin [0.00111] calstart [0.01352] calend [0.00080] topnewsend [0.00455] rsssend [0.00000] ehgend [0.04119] tagsstart [0.00089] tag-initendin [0.00000] initendout [0.00001] weathend [0.00000] end [0.27656]