Bütün yenilikləri Facebook səhifənizdə izləyin. Yalnız "Bəyənirəm" edin.

05:02 - 18.08.2018  
MİLYONLARINI KAZİNOLARDA “YUYAN” AZƏRBAYCAN MƏMURLARI - Şok faktlar
Tarix: 25-05-2018, 09:49 | Bölmə: ---

Hər il qeyri-leqal yolla ölkədən 9 milyard dollar çıxarılır

2017-ci ilin dekabr ayında Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları Gürcüstan vətəndaşı Haşım Məmməd oğlu İzmaylovu saxlamışdılar. Kriminal aləmdə İzmaylov daha çox "Canpolad” ləqəbi ilə tanınır. DİN mənbələrinə görə, Qazax rayonunda Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində həbs edilmiş "Canpolad” "Həvalə” adlı kriminal sistemdə fəaliyyət göstərib. "Canpolad”la birgə onun daha üç azərbaycanlı milliyyətli ortağı saxlanılmışdı.

240280_src"Canpolad” və ortaqları

Bakıda unikal cinayət sistemi

İstintaq müəyyən edib ki, yalnız ötən 2017-ci il ərzində birləşmiş cinayətkar qruplaşma Azərbaycandan qanunsuz yollarla 81 milyon dollar və təxminən 6 milyard rubl çıxarıb.

Bəs "Həvalə” sistemi nədir? Bu qeyri-leqal pul köçürmələri sistemi Azərbaycanda 20 ildən artıq müddətdir ki, fəaliyyət göstərir. Onun fəaliyyətinin unikallığı bundan ibarətdir ki, o, bütün ölkələr istiqamətində və sırf etimad üzərində işləyir – hər hansı sənəd və yazılı öhdəlik olmadan. Bu sistemin formalaşması və fəaliyyətinin bütün tarixi boyunca cinayətkarlar bircə dəfə də olsa yanlışlığa yol verməyiblər. Bircə dəfə də olsa "pul atmaq” faktı qeydə alınmayıb. Sxemin özü yanlışlıq ehtimalını sıfıra endirir, belə ki, bu nəhəng mexanizmin üzərində durduğu "etimad”ı qıra bilər.

Bu unikal üfüqi sistem necə qurulub? Deyək ki, hər hansı məmura, yaxud iş adamına Dubaya, İstanbula, yaxud da Pekinə 10 milyon dollar vəsait köçürmək lazımdır. O, qapısında heç bir adı-filanı yazılmamış xüsusi ofisə müraciət edir –Bakıda bu cür gizli "bank”ların əməlli-başlı şəbəkəsi fəaliyyət göstərməkdə davam edir – və bildirir ki, filan məbləğdə pulu xaricə yollamaq istəyir. Əynində səliqəli kostyum olan dolu bədənli kişi ondan pulları qəbul edir və Dubaydakı, İstanbuldakı və s. şəhərdəki analoji ofisin ünvanını sifarişçiyə təqdim edir. Məmur, yaxud iş adamı düz 24 saatdan sonra həmin məbləği xaricdə qəbul edə bilər.

Misal üçün, İstanbulda bu cür "ofis”lərdən biri əfsanəvi "Kapalı Çarşı”nın yaxınlığında yerləşir. Birinci mərtəbədə kifayət qədər normal görünüşü olan valyutadəyişmə məntəqəsidir. İkinci mərtəbədə isə qalın dəftərli yerli "uşaqlar” sizi qarşılayır və pulu qəbul edəcək şəxsin adını siyahıdan axtarıb tapırlar. Bu, yumşaq desək, qeyri-qanuni xidmətə görə "etimad cəmiyyəti”nin təmsilçiləri 0,1-0,2 faiz həcmində gəlir götürürlər.Qeyri-qanuni maliyyə əməliyyatlarının və pulların məbləğinin miqyasını nəzərə alsaq, bu "vergi sığınacağı”nın sahiblərinin hansı həcmdə qazanc əldə etdiyini təsəvvür etmək çətin deyil.

 

240281_src

Azərbaycanda məmurların və iş adamlarının böyük əksəriyyəti bu "etimad cəmiyyəti”nin xidmətlərindən istifadə edirMəhz bu yolla milli kapital sürətlə ölkəni tərk edir. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə, hər il qeyri-leqal yolla ölkədən 9 milyard dollar çıxarılır. Məsələn, Bakının ən iri bazarı – "Sədərək” bü gün də həmin bu "etimad cəmiyyəti” ilə sıx bağlıdır.

Lakin son illərdə hüquq-mühafizə orqanları aşkar etmədən bu bəla ilə mübarizəyə başlayıblar. Görünür ki, sistemin arxasında kifayət qədər nüfuzlu şəxslər durur. Lakin bəla ilə ehtiyatlı mübarizə belə gözlə görünən nəticələrə gətirib çıxarıb. Əgər bir neçə il öncə "etimad cəmiyyəti” vasitəsilə pullar ölkədən adicə aviareyslər vasitəsilə çıxarılırdısa, hazırda cinayətkarlar dolayı yollardan istifadə etməli olurlar və bunlara qaçaqmalçılıq, sərhədin qeyri-qanuni pozulması və quldurluq aiddir."Etimad cəmiyyəti” bir-birinin ardınca inzibati resurslarını itirir və həyat qabiliyyətini qoruyub saxlamaq naminə mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalarla birləşməli olur.

Gürcülərin Bakıdan qaçışı

"Canpolad” və ortaqları qeyri-qanuni gizli pul köçürmələrini necə həyata keçiriblər? Bu kriminal "avtoritet” və onun havadarları Bakıda yarıkriminal şəhərlərdə məşhur olan milyonlarla dolların kazinolar vasitəsilə yuyulması sistemini tətbiq ediblər. Mexikoda, Monakoda, Budvada (Monteneqro) və sistemli kriminalın baş alıb getdiyi digər şəhərlərdə qruplaşmalar pulların oyun evlərində yuyulması metodunu uğurla sınaqdan keçiriblər. Axı kazinolarda göstərilən xidmətlərin siyahısına yalnız oyun əyləncələri daxil deyil – müştərilərə bütün gün boyu valyuta əməliyyatlarının keçirilməsi də təklif edilir:pulların hesabdan hesaba köçürülməsi, kredit kartından vəsaitin limitsiz nağdlaşdırılması, qiymətli kağızların saxlanması, sələmçilik xidmətləri və s. Kazino böyük məbləğlərlə maxinasiyalar üçün ideal məkandır. Misal üçün, bu yaxınlarda Avstraliyada oyun evlərindən birində milyonlarla dolları oyun sikkələrinə dəyişmiş narkotik alverçisi tutulub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, bu narkotik alverçisi, demək olar ki. oynamayıb və yalnız oyun sikkələrini uduş kimi qələmə verərək pul yuyub.

 

240290_src

Hələ ötən il haqqin.az və virtualaz.org redaksiyası müəyyənləşdirmişdi ki, bəzi məşhur azərbaycanlı məmurlar, deputatlar və bankirlər bu yolla Tbilisidəki "Şanqri La” kazinosunda pul yuyurlar. Bizim reportyor qrupumuz bu oyun evinin daimi müştərisinin – keçmiş deputat və bankir Fərhad Qəribovun çəkilişini aparmışdı. Sonradan məlum oldu ki, yalnız Fərhad Qəribov deyil, bir çox məmurlar, o cümlədən yüksək rütbəli şəxslər Tbilisidəki "Şanqri La” vasitəsilə pul yumaqla məşğuldur.

240283_srcFərhad Qəribov Tbilisidəki "Şanqri La”da

Bundan əlavə, həmin kazinoda on milyonlarla dollar pul uduzan oyun həvəskarı olan məmurlar da az deyil. "Etimad sistemi” isə, gömrüyü və bankları yan keçərək, əvvəlki rejimdə pul vəsaitlərinin Bakıdan Tbilisiyə axınını təmin edir. Az əhəmiyyətli fakt deyil və bunu hüquq-mühafizə orqanlarımız bir daha yoxlamalıdırlar. Təhqiqatımızın nəticəsində məlum olub ki, kazinonun həmtəsisçiləri Gürcüstanın erməni milliyəttindən olan vətəndaşlarıdır.

Hüquq-mühafizə orqanları daha iki gürcünün – Kaxaber Kaçaravanın və Qoça Getsadzenin cəlb olunduqları cinayətkar qruplaşmanın izinə düşə biliblər. Bu şəxslər 2018-ci ilə kimi Bakının mərkəzində – Neftçilər prospektində yaşayıblar. Lakin "Canpolad”ın həbsindən dərhal sonra Azərbaycandan qaça biliblər.

240284_srcKaxaber Kaçarava

240285_srcQoça Getsadze

İstintaqın gedişində daha bir az əhəmiyyəti olmayan fakt üzə çıxıb. Sən demə, 2014-cü ildən 2018-ci ilə qədər bu şəbəkə Azərbaycanda gizli, dövlətdən xəbərsiz onlayn-kazino sistemi qurubmuş. Baxmayaraq ki, virtual oyun evləri də Azərbaycanda qanunvericiliklə qadağan edilib…

Kazino kralları Bakıya, məmurların yanına gəlir

Nəhayət, biz bu real trillerin ən həyəcanlı məqamına gəlib çatırıq. Ötən il dekabrın sonlarında Bakıda iki məşhur kazino meneceri – britaniyalılar Darren Kin və Con Harrek Kristofer Mac peyda olur. Sonuncu həm də Avstraliya pasportu daşıyır. Qumar dünyasının bu görkəmli şəxslərini Azərbaycan paytaxtında yüksək vəzifəli məmurlar qarşılayır. Lakin bu işdə ən ziddiyətli olanı budur ki, qumar menecerlərinin yüksək vəzifəli məmurlarla görüşünü hüquq-mühafizə orqanlarının əvvəllər məhkum edilmiş keçmiş əməkdaşı təşkil edib. Gələcək məqalələrimizdə biz həmin adamın adını açıqlayacağıq. Hələlik isə irəli qaçmayaq. Bu, müəyyən dərəcədə oxucuları çaşdıra və bəzi məmurları qorxuda bilər.

240286_srcDarren Kin

Əgər Darren Kin dekabrda Bakıya ilk dəfə gəlirdisə, Con Harrek burada özünü lap evindəki kimi hiss edirdi. Onlar Azərbaycanda kazinoların fəaliyyətinin bərpa edilməsi barədə danışıqlara başlayırlar. Hərçənd, hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda qumar evlərini hələ ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarında o vaxtkı prezident Heydər Əliyevin şəxsi tapşırığı ilə bağlayıblar, fəaliyyətinə qadağa qoyublar. İndiki prezident İlham Əliyev isə kazinoların fəaliyyətinin bərpa edilməsinə dair bütün "cəlbedici” təkliflərin üstündən xətt çəkib və belə cəhdlərin qarşısını alıb.

Tblisidəki "Şanqri La” kazinosunun sahibləri olan həmin britaniyalılar bilirdilər ki, onların VİP müştəriləri olan azərbaycanlı məmurlar və hətta bizim hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri Gürcüstan paytaxtının qədim müsəlman məhəlləsindəki həmin məkanda iri məbləğlər uduzurlar. O zaman nədən bu maliyyə tələsini Bakının mərkəzinə gətirməsinlər?

Hətta Kaxaber Karaçavanın və Qoça Getsadzenin qaçmasından, habelə "Canpoladın qrupu”nun tutulmasından sonra inadkar britaniyalılar harınlamış azərbaycanlı məmurlarla birlikdə Bakıda onlar üçün taleyüklü olan kazino məsələsinin həllinə nail olmaq cəhdlərini dayandırmamışdılar.

Beləliklə, müqəddəs məkan boş qalmır. Gürcülərin yerini azərbaycanlı sövdəgərlər tuturlar. Lakin hüquq-mühafizə orqanlarının yeni xüsusi əməliyyatı qumar evlərinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi planını quranları qəfil haqlayır.Britaniyalılar Bakını təcil tərk edirlər. Onlar başa düşürlər ki, bir vaxtlar köhnə, əfsanəvi Butırka həbsxanasına düşdükləri kimi, Bakıda da həbsə düşə bilərlər.

Bütün izlər cinayətkar "Storm İnternational”a aparır

2011-ci ildə Rusiya xüsusi xidmət orqanları "Storm İnternational” şirkətinin meneceri Darren Kini – 2017-ci ildə yüksək vəzifəli azərbaycanlı məmurun görüşünə gələn həmin britaniyalını həbs etmişdi. Kini Moskvada gizli qumarxana təşkil etməkdə günahlandırırdılar. Britaniyanı Luton şəhərinin sakini olan Darren Kin (rusiyalı qadınla evlidir və Moskva ətrafındakı villada yaşayıb) Moskvada "Vinso Granda” kazinosunun meneceri kimi karyerasına başlayıb.2000-ci ildə isə artıq "Şangri La” kazinosunun baş meneceri təyin edilmişdi. 2008-ci ildə o, "Storm İnternational” şirkətinin icraçı direktoru olur. "Storm İnternational” ingiltərəli Makyl Bottçer (Michael Boettcher) tərəfindən 1992-ci ildə yaradılıb və müxtəlif ölkələrdə – Meksikada, Almaniyada, Rumıniyada, Gürcüstanda, Ermənistanda, Belarusda və Rusiyada əyləncə mərkəzlərini idarə edir.

240292_srcMaykl Bottçer

Əslində, Rusiya xüsusi xidmət orqanları həmin Maykl Bottçerin özünü həbs etməyə hazırlaşırdı. O, Kinin həbsinə qədər Moskvanın Solntsevo rayonunda yaşamaqda idi. Amma Bottçer Kinin həbsindən sayılı saatlar əvvəl Rusiyadan qaçmağa imkan tapır.

Kinə qarşı isə Moskvada qanunsuz qumar biznesi təşkil etmək ittihamı irəli sürülür.Amma həbsindən bir ay sonra britaniyalı Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə sövdələşməyə girir, öz şefinə qarşı ifadə verir və bundan sonra ona qarşı irəli sürülmüş ittiham yumşaldılır, az sonra isə azadlığa buraxılır. Canını gülməli cəza – 150 min rubl cərimə ilə qurtarır.

İndi isə həmin Maykl Bottçerin özünün şəxsiyyətinə qayıdaq. Hansı ki, azərbaycanlı məmurların "Storm İnternational” kazino şəbəkəsinə cəlb edilməsinə birbaşa dəxli var.Keçmiş taksi sürücüsü Maykl Bottçerin yaratdığı "Storm İnternational” şirkətinin kazinolar şəbəkəsinə Moskvadakı "Elite”, "Kings”, "Queens”, "Wells Fargo”, "Vinso Grando”, "Shangri La”, "Karnaval” və digər məşhur kazinolar daxil olub. Lakin Kinin həbsindən sonra Battçer biznesini Rusiyadan MDB-nin digər ölkələrinə köçürməyə məcbur olur.

 

240289_src

2018-ci il aprelin 30-da "Storm İnternational” şirkətinin saytında dərc edilmiş informasiyaya görə bu şirkət Almaniya, Gürcüstan, Belarus, Litva və Rusiya kimi müxtəlif ölkələrdə əyləncə biznesini idarə edir. 2013-cü ildə şirkətin obyektləri arasında ən böyük artım Tbilisidəki "Shangri La” kazinosunda əldə edilib. Müştərilərin sayının 28 faiz və orta oyun həcminin 83 faiz artması sayəsində. Hazırda "Storm İnternational” Almaniya, Rumıniya, Ermənistan, Belarus və Gürcüstan kimi bazarlarda fəal inkişaf edir. Hərçənd, KİV-lərin məlumatına görə, Meksika hakimiyyəti də paytaxt Mexikoda bu şirkətin qumarxanalarının fəaliyyətinə qadağa qoyub.

Kriminalı necə dayandırmalı?

Mahiyyətcə Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları ölkənin milli təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdid təşkil edən transmilli kriminalın güclü, geniş yayılmış sistemi ilə üzləşib. Söhbət milli təhlükəsizliyə qarşı açıq çağırışdan gedir, axı pulların yuyulmasına və ölkənin sistemli kriminala cəlb edilməsinə bizim məmur sinfinin nümayəndələri də qarışıblar.

Azərbaycan hakimiyyəti qətiyyətli və cəsarətli davranmalıdır, axı Rusiya və Meksika hakimiyyətlərinin operativ reaksiyası dünyada yaxşı tanınan bu transmilli kriminal cameənin Azərbaycanda kök salması cəhdlərinin necə təhlükəli ola biləcəyini təsdiq edir. Niyə hakimiyyət hələ də bu britaniyalıların həbsi və ya ölkədən qovulması barədə qərar verməyib? Cinayətkar yollarla, o cümlədən qumar evlərində qazanılmış kapitalın yuyulmasını həyata keçirən məmurlara qarşı yolverilməz tolerantlığı necə izah etmək olar? Kardinal və təxirəsalınmaz tədbirlər lazımdır… Hələlik ahtapotun cəmi bir neçə caynağını kəsiblər. Bakının özündə də qumar krallarının ortaqları üçün hesab zamanı yetişib…(virtualaz.org)

Xəbər 3878 dəfə oxunub






Oxşar xəbərlər

47 azərbaycanlı məhbus İstanbulda aclığa başladı
Ərdoğan yeddinci dəfə baba oldu
Bütün Ermənistan küçələrə axışdı - CANLI YAYIM
Bokçularımız Rusiyada beynəlxalq turnirə qatılacaq
Putindən Avstriya nazirinə kreativ toy hədiyyəsi
Gəncə hadisələri ilə bağlı daha 2 nəfər həbs olundu - RƏSMİ
Baş nazirdən KT Nazirliyi ilə bağlı QƏRAR
Misir Mərdanov: “Təhsil sistemindən danışmaq istəmirəm"
Putin və Ərdoğan Tehran sammitində ayrıca görüşəcək
Sülhəddin Əkbər Azərbaycan ətrafında gedən prosesləri şərh etdi
Hərbi Prokurorluq: Əsgər ölümünə görə 3 nəfər həbs edildi
Qoroskop - 17 avqust
Zabit Səmədov çempionu belə yendi – VİDEO
Payız yaxınlaşır - iqlim nələr vəd edir? - çoxlu yağışlar
“Hacı Mazan”ı yol polisi saxladı – FOTO
"Azərbaycan “Rus NATO-su”na üzv ola bilər" - İDDİA + ŞƏRHLƏR
Osman Nərimanoğlu - "Demokratik düşüncələrim" (2)
Robert Köçəryan məhkəmədə "Surətin qiyamı"ndan danışıb
Ali məktəblərdə boş qalan yerlərin siyahısı dərc olundu
“Xəzər” maşınları nə vaxt ixrac ediləcək?
Hafiz Hacıyev bəzi xəbər saytlarını porno saytlara bənzətdi
MKİ-nin ən iri iflası: 30 Amerika agenti edam edildi
Məşhur azərbaycanlı çoban universitetə qəbul oldu
TAP-dan yeni xəbər var
DİN-in Qərb regional mətbuat xidməti niyə "basməmmədi" işləyir? - Laqeyidlik
"Karabakh-tv.org" - XOŞ GƏLDİN!
ABŞ-ın "Texas A&M" Universitetinin əməkdaşları ADAU-ya gəldi - foto
Deputat benzinin bahalaşması ehtimalından danışdı
Hüseyn Abdullayevin vəkili istintaqdan danışdı
DİM Kamran Əsədovu məhkəməyə verəcək
Prezident 3 polkovnikə GENERAL rütbəsi verdi
Nazirlik təqaüdçüləri sevindirdi: Pensiyalar verildi
Kəlbəcərin icra başçısı prezidenti aldadıb?! - NATAMAM DOSYE
Bakıda "ayıq sürücü" itkin düşüb- FOTO
Bakıda avtobus dayanacağının ətrafı zəbt edilib (FOTO)
Muxtar Babayev 1000-ə yaxın işçini İXTİSAR ETDİ
Eldar Namazov Xəzər anlaşmasını şərh etdi
Paşinyanın 100 gününə sürpriz - çörək bahalaşdı
Məcburi köçkün məktəbləri və təhsilalma ayrı- seçkiliyi - EKSPERT SƏRT DANIŞDI - VİDEO
Bürcünüz– 16 avqust
Vitse prezident: “Türkiyə səhv yoldadır...”
Nazir aqrar sahənin inkişafından danışıb
Bu, Mehriban Əliyevanın xidmətidir - FOTO
Hacı Şahindən ŞOK açıqlama - Video - namaz qılan, araq içən..
Merkeldən Ərdoğana dəstək zəngi - "Güclü olmağınız..."
"Qırmızı siyahı"dakı o terrorçu məhv edildi
Bakıda intihara cəhd - 4 nəfər birdən
Azərbaycanda porno saytları hansı qurum bloklayıb? (RƏSMİ)
Gülxar Həsənova 100! - Prezident sərəncam verdi
İsraildə “Eurovision”un taleyi həll olundu
Dünya Azərbaycanlılarından "QARABAĞ-TV" - yə dəstək ifadə olunub - VİDEO
Mehman Hüseynov məhkəməyə müraciət etdi - Şərti azadlıq istəyir
Almaniya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək
Fazil Mustafa Ərdoğanın ABŞ-a dirənişindən yazdı: "Haqlıdır!"
Mərkəzi Bankdan 200 manatlıqlarla bağlı AÇIQLAMA
Bakıda 19 ünvanda piyada keçidləri inşa ediləcək
Qənirə Paşayeva macar spikerlə Qarabağdan danışdı
Mövlud Mövluda həsr edilən qısa film - Video
Türkiyədə dolların məzənnəsi 6 lirədən aşağı düşüb
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
Unibank Mobile istifadəçilərinin sayı 200.000-i keçib
Jurnalist Səbuhi Məmmədli intihara cəhd edib - Reanimasiyadadır
Xocalı canisi Köçəryan həbsdən necə qurtulub?
Tramp sabiq köməkçisinə “it” dedi
Soyunub maşın yuyan qız danışdı – FOTOSESSİYA OLUB
Ərdoğan ABŞ sanksiyalarına cavab verdi - QƏRAR
Diplomatların Bakı səfəri: Nələr gözlənilir?
Türkiyədə şok gəlişmə - NATO-nu tərk edə bilər
Fernando Alonso "Formula-1"i tərk edir
Aleksandr Qleb: "Yaxşı ki, "Qarabağ"ı keçə bildik"

Bütün xəbərlər

2018-SARI İT BİZƏ NƏLƏR VƏD EDİR?
love HƏR ŞEY "İT" KİMİ OLACAQ
am DİNAMİK İNKİŞAFIMIZ DAVAM EDƏCƏK
lol HEÇ VECİMƏ DƏ DEYİL
tongue AZƏRBAYCANDAN BAŞ GÖTÜRÜB QAÇACAĞAM
crying TRAMP NEFTİN QİYMƏTİNİ QALDIRMAĞA NAİL OLACAQ
what QARABAĞI GERİ ALACAĞIQ
wink SƏN SAYDIĞINI SAY, GÖR Kİ, FƏLƏK NƏ SAYACAQ
recourse DOLLAR 2 MANATDAN BAHA OLACAQ
angry ACLIQ, YOXSULLUQ GƏLİR
tongue ALLAH BİLİR OLACAĞI...

«    Avqust 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
        Ünvan: Bakı şəhəri, Mətbuat prospekti, 529-cu məhəllə, Azərbaycan nəşriyyatı, 1-ci mərtəbə.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Script time: [0.17305] initstartout [0.00018] initstartin [0.00117] calstart [0.01239] calend [0.00069] topnewsend [0.00577] rsssend [0.00000] ehgend [0.01158] tagsstart [0.00075] tag-initendin [0.00000] initendout [0.00001] weathend [0.00000] end [0.14045]